Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
17 июля 2015, источник: Noi.md

Пресечена попытка побега из страны фигуранта по делу Banca de Economii

Женщина — администратор оффшорной компании Dovastra Capital LP, которую правоохранители считают причастной к делу о мошенничестве с кредитами Banca de Economii, задержана в кишиневском аэропорту в пятницу, 17 июля, при попытке покинуть Молдову.

Источник: Noi.md

При проверке пассажиров одного из авиарейсов, отбывающих из аэропорта Кишинев, сотрудниками компетентных служб была идентифицирована и задержана женщина — администратор оффшорной компании Dovastra Capital LP. Антикоррупционные органы считают, что данное коммерческое предприятие было вовлечено в схему отмывания денег, полученных в кредит от Banca de Economii компаниями Caravita CO SRL и Business Estate Investment в июне и сентябре прошлого года. При этом, задержанная в кишиневском аэропорту неоднократно игнорировала вызовы на допрос, направляемые сотрудниками антикоррупционных служб РМ.

Женщину под конвоем доставили в Национальный антикоррупционный центр, где ее допрашивают офицеры уголовного преследования и прокуроры.