Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ученые заявили об опасности вымирания умных людейБыть умным невыгодно в эволюционном плане — дети умных родителей будут оставлять меньше потомства
20 июля 2015, источник: Интерфакс

Сотрудника московского банка задержали по подозрению в отмывании денег

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU — Советник председателя правления одного из банков Москвы задержан по подозрению в незаконном обналичивании и выведении денежных средств из-под контроля государства, сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Москве.

Источник: AP 2016

В ходе расследования было установлено, что подозреваемый вместе с соучастниками из числа сотрудников банка, «используя счета фиктивных организаций, осуществляли по поручениям физических и юридических лиц незаконные банковские операции по транзиту, обналичиванию, инкассации, а также выводу денежных средств из-под государственного контроля», сообщили в пресс-службе.

«За данные услуги подозреваемые получали материальное вознаграждение в виде процентов», — говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». По решению Тверского суда Москвы он отправлен под домашний арест.

По данным следствия, в июне уже были задержаны восемь участников группировки, в том же месяце у банка была отозвана лицензия в связи с несоблюдением требований в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Доход группировки составил более 24 млн рублей за девять месяцев.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей