Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
20 июля 2015, источник: Интерфакс

Сотрудника московского банка задержали по подозрению в отмывании денег

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU — Советник председателя правления одного из банков Москвы задержан по подозрению в незаконном обналичивании и выведении денежных средств из-под контроля государства, сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Москве.

Источник: AP 2017

В ходе расследования было установлено, что подозреваемый вместе с соучастниками из числа сотрудников банка, «используя счета фиктивных организаций, осуществляли по поручениям физических и юридических лиц незаконные банковские операции по транзиту, обналичиванию, инкассации, а также выводу денежных средств из-под государственного контроля», сообщили в пресс-службе.

«За данные услуги подозреваемые получали материальное вознаграждение в виде процентов», — говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». По решению Тверского суда Москвы он отправлен под домашний арест.

По данным следствия, в июне уже были задержаны восемь участников группировки, в том же месяце у банка была отозвана лицензия в связи с несоблюдением требований в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Доход группировки составил более 24 млн рублей за девять месяцев.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку