Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
22 июля 2015, источник: RIGMA.INFO

Более 20 млн рублей «отмыл» хабаровский предприниматель

Направлено в суд уголовное дело по незаконному возмещению НДС.

Сотрудниками следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю установлено 9 эпизодов противоправной деятельности организованной группы, занимавшейся незаконным возмещением налога на добавленную стоимость, сообщили СИ Rigma.info в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровскому краю установили, что 54-летний предприниматель организовал группу, в состав которой вовлек своих знакомых. Участники группы представляли в налоговые органы Хабаровска заведомо ложные сведения о фиктивных сделках купли-продажи между подконтрольными им организациями. В результате злоумышленники получали право на возмещение налога на добавленную стоимость из бюджета РФ.

Участникам организованной группы принадлежало около 20 подставных фирм, которые никакой финансово-хозяйственной деятельности не вели и были созданы исключительно для хищения денежных средств и дальнейшего их «отмывания».

Следователям удалось собрать доказательства причастности обвиняемых к 9 фактам незаконного возмещения налога на добавленную стоимость на сумму свыше 21,5 миллиона рублей. В отношении лидера организованной группы была избрана мера пресечения — арест.

В настоящее время уголовное дело в отношении участников организованной группы по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой), направлено в суд. Максимальное наказание за совершение данного преступного деяния — 10 лет лишения свободы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку