Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
24 июля 2015, источник: Газета Коммерсантъ

В хищениях НДС сократили число налоговиков

Как стало известно «Ъ», Следственный комитет прекратил уголовное преследование бывшей сотрудницы ИФНС N28 по Москве и замначальника отдела Рособоронпоставки Ольги Цымай. Она являлась фигуранткой громкого дела о хищении из бюджета 10 млрд руб. под видом возмещения НДС — мошенничество примерно с половиной этой суммы следствие и вменяло в вину госпоже Цымай. Однако после долгого расследования ее действия были переквалифицированы на халатность, после чего дело против нее было закрыто по амнистии. Поскольку организаторы хищений скрываются за границей, под суд пойдут только их пособники.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

О прекращении уголовного дела в отношении госпожи Цымай «Ъ» сообщил ее адвокат Александр Пережогин. Как пояснил защитник, расследование в отношении нее велось с 2013 года. Однако недавно следствие переквалифицировало действия госпожи Цымай с мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) на халатность (ст. 293 УК), что дало повод прекратить уголовное преследование экс-чиновницы по нереабилитирующим ее обстоятельствам — в связи с амнистией, объявленной в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне.

«Все официальные бумаги о прекращении расследования уже получены, моя подзащитная и я, конечно, довольны этим решением следствия», — подчеркнул адвокат. С бывшей фигурантки, отметил он, снята подписка о невыезде и она получила статус свидетеля по уголовному делу.

Дело о масштабных хищениях бюджетных средств под видом возмещения НДС, как неоднократно сообщал «Ъ», было возбуждено еще в 2009 году, однако работники 28-й инспекции ФНС появились в нем лишь спустя четыре года. Как первоначально считали в СКР, Ольга Цымай, являясь начальником отдела камеральных проверок N1 ИФНС и получая от компаний документы на возмещение НДС, вместо проверок обоснованности этих заявок проводила «фиктивные мероприятия».

В частности, она, считало следствие, составила заключения, в соответствии с которым компания-«однодневка» ООО «Брисстайл» получила право на возмещение НДС на сумму 487 млн руб. Также, по первоначальной версии следствия, она дала указание своим подчиненным составить положительное заключения по результатам проверок компаний «Экспрессфинанс», «Атлантида», «Люция», «Бизнесконсалт» и «Крона», а кроме того, обеспечила прохождение бумаг о возмещении налога ООО «Малахит», ООО «Альфа строй» и ООО «Арт проект».

Как затем выяснило следствие, с октября 2009 года по май 2010 года, эти «однодневки», открыв счета в Бенефит-банке и Сбербанке, получили запрошенные суммы из управления Федерального казначейства по Москве траншами от 445 млн до 599 млн руб., после чего, под видом фиктивных экспортных контрактов вывели их через Белоруссию, дальше за границу. Например, деньги, возмещенные «Брисстайлу», оказались в неком ЗАО «Павнаст», а затем, через счета белорусского филиала некоей Ferdan Consult, ушли на офшорные счета. В результате этих действий госпожи Цымай и ее подельников, считало следствие, было обеспечено вынесение положительных решений о незаконном возмещении НДС на общую сумму более 4,4 млрд руб.

Это почти половина суммы, которая, как уверено следствие, была похищена из бюджета организаторами криминальной схемы — гендиректором ЗАО «Волтер Волс Эстэт Менеджмент» Сергеем Данилочкиным и финдиректором той же компании Ладой Киселевой. Обвинение обоим предъявлено заочно, поскольку они, по данным СКР, скрываются в США.

В 2013 году бывшую сотрудницу ФНС также обвинили в мошенничестве. При этом арестовывать фигурантку не стали, ограничившись подпиской. Хотя при этом, как подчеркивали в СКР, виновность экс-чиновницы подтверждалась «всей совокупностью собранных по делу доказательств, показаниями свидетелей и результатами обысков».

Сама госпожа Цымай вину никогда не признавала, активно сотрудничала со следствием и в своих показаниях указывала, что все свои действия, связанные с возвратом НДС, совершала, получая на то распоряжения от начальницы ИФНС N28 Ольги Степановой. Стоит отметить, что аналогичные показания о роли госпожи Степановой в хищениях давала еще одна бывшая фигурантка расследования, экс-замначальника отдела камеральных проверок той же инспекции Людмила Гусакова. Год назад с нее также были сняты обвинения, и она получила статус свидетеля. Сама госпожа Степанова находится за границей и ее процессуальный статус неизвестен.

После амнистии госпожи Цымай в деле о масштабных хищениях НДС не осталось обвиняемых, имевших отношение к налоговой службе. Дела бывшего замначальника отдела камеральных проверок ИФНС N25 Михаила Кокорева и инспектора Сергей Суханов давно направлены в суды. Бывшие сотрудники УВД Юго-Западного округа Москвы Дмитрий Христофоров и Сергей Оганов, а также бывший сенатор Александр Сабадаш, которые также участвовали в преступных схемах по незаконному возврату НДС, уже осуждены на длительные сроки.

Под следствием же до сих пор находятся предприниматели Вячеслав Синайский и Александр Амеличев, которым инкриминируется мошенничество. Однако их участие в махинациях с НДС было незначительным — получая около 20 тыс. руб. в месяц, они лишь выполняли курьерские услуги по поручениям предполагаемых организаторов хищений.

Владислав Трифонов

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку