Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Подозреваемая в убийстве Ким Чон Нама «думала, что это розыгрыш»Гражданка Индонезии заявила, что ей якобы заплатили 400 малайзийских ринггитов (около 90 долларов США), чтобы она "подшутила над Ким Чон Намом"
28 июля 2015, источник: РИА Новости

Полиция проводит обыски в Петербурге по делу о незаконных операциях

СМИ сообщают, что обыски проводятся у бывших топ-менеджеров банка «Таврический» по уголовному делу, связанному с расследованием дела о пропавших депозитах «Ленэнерго» на сумму 16,5 миллиарда рублей.

Источник: РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости. Правоохранители проводят в Санкт-Петербурге обыски в рамках расследования уголовного дела о незаконных валютных операциях на 6 миллионов долларов, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.

По данным региональных СМИ, обыски проводятся у бывших топ-менеджеров банка «Таврический». По предварительной информации, данное уголовное дело связано с расследованием дела о пропавших депозитах «Ленэнерго» на сумму 16,5 миллиарда рублей.

В декабре прошлого года банк «Таврический», у которого, в частности, были депозиты «Ленэнерго», прекратил обслуживать клиентов. Ранее был задержан бывший финдиректор «Ленэнерго» Денис Слепов, ему предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями.

Также сообщалось, что против бывшего главы «Ленэнерго» возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями на миллиарды рублей. СМИ сообщали, что бывший гендиректор «Ленэнерго» Андрей Сорочинский написал явку с повинной и был отпущен под подписку о невыезде. В полиции не уточняют, связаны ли сегодняшние обыски с этим делом.

«Двадцать восьмого июля 2015 года следователи ГУ МВД России и оперативники экономической полиции провели в Санкт-Петербурге около десятка обысков по местам проживания граждан, заподозренных в причастности к совершению незаконных валютных операций на сумму 6 миллионов долларов США», — говорится в сообщении.

По этому факту в начале июля следователями было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц по статье о переводе средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Максимальная санкция по этой статье — лишение свободы на 10 лет.

По версии следствия, в 2013 году ряд руководителей и собственников одной из петербургских компаний для вывода валютных средств из России создали фирму-«однодневку».

На её счет были зачислены кредитные средства коммерческого банка. Впоследствии был подготовлен фиктивный договор с заведомо невыполнимыми условиями между указанной фирмой и компанией, зарегистрированной в оффшоре, о поставке в Россию товарной продукции. В рамках предоплаты по этому контракту в оффшор были переведены восемью траншами шесть миллионов долларов США.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей