Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
28 июля 2015, источник: РИА Новости

Полиция проводит обыски в Петербурге по делу о незаконных операциях

СМИ сообщают, что обыски проводятся у бывших топ-менеджеров банка «Таврический» по уголовному делу, связанному с расследованием дела о пропавших депозитах «Ленэнерго» на сумму 16,5 миллиарда рублей.

Источник: РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости. Правоохранители проводят в Санкт-Петербурге обыски в рамках расследования уголовного дела о незаконных валютных операциях на 6 миллионов долларов, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.

По данным региональных СМИ, обыски проводятся у бывших топ-менеджеров банка «Таврический». По предварительной информации, данное уголовное дело связано с расследованием дела о пропавших депозитах «Ленэнерго» на сумму 16,5 миллиарда рублей.

В декабре прошлого года банк «Таврический», у которого, в частности, были депозиты «Ленэнерго», прекратил обслуживать клиентов. Ранее был задержан бывший финдиректор «Ленэнерго» Денис Слепов, ему предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями.

Также сообщалось, что против бывшего главы «Ленэнерго» возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями на миллиарды рублей. СМИ сообщали, что бывший гендиректор «Ленэнерго» Андрей Сорочинский написал явку с повинной и был отпущен под подписку о невыезде. В полиции не уточняют, связаны ли сегодняшние обыски с этим делом.

«Двадцать восьмого июля 2015 года следователи ГУ МВД России и оперативники экономической полиции провели в Санкт-Петербурге около десятка обысков по местам проживания граждан, заподозренных в причастности к совершению незаконных валютных операций на сумму 6 миллионов долларов США», — говорится в сообщении.

По этому факту в начале июля следователями было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц по статье о переводе средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Максимальная санкция по этой статье — лишение свободы на 10 лет.

По версии следствия, в 2013 году ряд руководителей и собственников одной из петербургских компаний для вывода валютных средств из России создали фирму-«однодневку».

На её счет были зачислены кредитные средства коммерческого банка. Впоследствии был подготовлен фиктивный договор с заведомо невыполнимыми условиями между указанной фирмой и компанией, зарегистрированной в оффшоре, о поставке в Россию товарной продукции. В рамках предоплаты по этому контракту в оффшор были переведены восемью траншами шесть миллионов долларов США.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей