Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
30 июля 2015, источник: Росбалт

В Лихтенштейне арестованы счета украинского судьи и его жены

КИЕВ, 30 июля. В Лихтенштейне арестованы 13,1 млн швейцарских франков ($13,6 млн) на счетах фирм судьи высшего хозяйственного суда Украины и его супруги, сообщает ТАСС со ссылкой на Государственную службу финансового мониторинга Украины.

«Госфинмониторингом Украины совместно с финансовой разведкой Лихтенштейна установлены пять компаний, зарегистрированных в Панаме и Лихтенштейне, которые имеют счета в банковских учреждениях Лихтенштейна и Латвии. На счетах указанных компаний в течение длительного времени аккумулировались значительные суммы средств с сомнительным происхождением», — говорится в сообщении украинской финансовой службы.

Отмечается, что совместными бенефициарными владельцами и уполномоченными лицами по счетам, открытым в банке в Лихтенштейне, являются действующий судья высшего хозяйственного суда Украины и его жена.

В минувший вторник суд Вадуца санкционировал арест активов одной из фирм на сумму 13,1 млн швейцарских франков. Бенефициарным владельцем и уполномоченным лицом компании, по данным Госфинмониторинга, является супруга судьи.

В настоящее время устанавливаются источники происхождения указанных средств.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей