Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Так начиналась война Минобороны раскрыло секретные документы о первых днях Великой Отечественной войны
31 июля 2015, источник: ДЕЙТА

Безработные приморцы обворовали банки на 9 миллионов рублей

Банда действовала по надежной схеме.

Во Владивостоке под суд пойдет банда ОПГ, причинившая банковским учреждениям ущерб на сумму, превышающую 9 миллионов рублей. Об этом ИА «Дейта» сообщили в Управлении МВД РФ по Приморскому краю.

Установлено, что преступную группировку организовал 38-летний житель Владивостока еще в 2012 году. В банду вошли шесть безработных приморцев.

Так, для получения крупных кредитов, злоумышленники регистрировали на безработных членов группы компании-однодневки, изготавливали подложные справки 2НДФЛ и трудовые книжки. В кредитные организации Приморья представлялись заведомо ложные сведения о финансовом состоянии и деятельности возглавляемых злоумышленниками фирм.

В соответствии со слаженной схемой, необходимая сумма поступала на счёт организаций, однако в дальнейшем своих обязательств перед банком-кредитором заёмщики — члены организованной группы не исполняли, денежные средства не возвращали. Обвиняемые причинили банковским учреждениям ущерб на сумму, превышающую 9 миллионов рублей.

ОПГ накрыли еще в 2013 году в ходе спецоперации, проведенной сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Владивосток. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество в сфере кредитования, совершенное организованной группой в особо крупном размере».

В ходе предварительного следствия у обвиняемых изъяты бухгалтерские, кредитные и учредительные документы компаний, мобильные телефоны. Допрошены свидетели, проведены судебные экспертизы, обыски по местам жительства фигурантов уголовного дела и в офисах компаний.

Производство следственных действий завершено. Уголовное дело направлено в суд.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку