Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
7 августа 2015, источник: Вести - Новосибирск

Миллион долларов вывела за границу фирма из Новосибирска

Число уголовных дел по фактам вывода денег за рубеж в 2015 году выросло вдвое. Выросли и суммы выведенной валюты — более чем в 3 раза.

Источник: Вести - Новосибирск

Компания из Новосибирска незаконно вывела за границу миллион долларов США, об этом сообщает пресс-служба Сибирской оперативной таможни. По данным ведомства, компания заключила фиктивный контракт с фирмой из Гонконга на поставку овощей и фруктов. По контракту был перечислен миллион долларов, однако поставка продукции в Россию так и не состоялась, фирма не предприняла никаких действия по возврату денег.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ, в особо крупном размере).

Сибирская таможня фиксирует увеличение фактов вывода за рубеж крупных сумм валюты. Всего в 1 полугодии 2015 года в регионе было возбуждено 49 уголовных дел по факту невозврата из-за границы средств в иностранной валюте, в то время как за аналогичный период прошлого года было возбуждено 21 уголовное дело. В Новосибирске по указанной статье было возбуждено 11 уголовных дел.

Размер невозвращенных из-за границы средств в рублевом эквиваленте составляет 5,47 млрд рублей, в то время как за аналогичный период прошлого года сумма составила 1,68 млрд рублей.

Обычно злоумышленники используют традиционную схему — заключают фиктивный контракт на поставку товара из-за рубежа, перечисляются деньги, но товар так и не поставляется. В основном, средства из России выводятся на Кипр, в Швейцарию, Латвию и Гонконг.

Кроме того, в 2015 году таможенными органами Сибири было возбуждено 7 уголовных дел по ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов), 1 дело — Новосибирской таможней. Размер незаконно переведенной иностранной валюты или валюты РФ по уголовным делам, возбужденным по ст. 193.1 УК РФ, составил около 274 млн рублей — почти на 240 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей