Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
7 августа 2015, источник: Вести - Новосибирск

Миллион долларов вывела за границу фирма из Новосибирска

Число уголовных дел по фактам вывода денег за рубеж в 2015 году выросло вдвое. Выросли и суммы выведенной валюты — более чем в 3 раза.

Источник: Вести - Новосибирск

Компания из Новосибирска незаконно вывела за границу миллион долларов США, об этом сообщает пресс-служба Сибирской оперативной таможни. По данным ведомства, компания заключила фиктивный контракт с фирмой из Гонконга на поставку овощей и фруктов. По контракту был перечислен миллион долларов, однако поставка продукции в Россию так и не состоялась, фирма не предприняла никаких действия по возврату денег.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ, в особо крупном размере).

Сибирская таможня фиксирует увеличение фактов вывода за рубеж крупных сумм валюты. Всего в 1 полугодии 2015 года в регионе было возбуждено 49 уголовных дел по факту невозврата из-за границы средств в иностранной валюте, в то время как за аналогичный период прошлого года было возбуждено 21 уголовное дело. В Новосибирске по указанной статье было возбуждено 11 уголовных дел.

Размер невозвращенных из-за границы средств в рублевом эквиваленте составляет 5,47 млрд рублей, в то время как за аналогичный период прошлого года сумма составила 1,68 млрд рублей.

Обычно злоумышленники используют традиционную схему — заключают фиктивный контракт на поставку товара из-за рубежа, перечисляются деньги, но товар так и не поставляется. В основном, средства из России выводятся на Кипр, в Швейцарию, Латвию и Гонконг.

Кроме того, в 2015 году таможенными органами Сибири было возбуждено 7 уголовных дел по ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов), 1 дело — Новосибирской таможней. Размер незаконно переведенной иностранной валюты или валюты РФ по уголовным делам, возбужденным по ст. 193.1 УК РФ, составил около 274 млн рублей — почти на 240 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку