Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 августа 2015, источник: РИА Новости

«Подпольные банкиры» в Москве незаконно заработали 1,5 млрд рублей

Члены преступной группировки открывали и вели счета юридических лиц, осуществляли операции по кассовому обслуживанию и переводу денег за вознаграждение.

Источник: Reuters

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела по обвинению участников преступной группировки, совершившей незаконные банковские операции в Москве на сумму 1,5 миллиарда рублей, сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.

«Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве завершено расследование уголовного дела по обвинению участников организованной группы в совершении на территории столицы незаконной банковской деятельности», — заявила Алексеева.

В период с 2012 по 2014 годов члены организованной группы осуществляли банковскую деятельность без регистрации и специального разрешения. Они открывали и вели счета юридических лиц, осуществляли операции по кассовому обслуживанию и переводу денег за вознаграждение. Сумма дохода лжепредпринимателей составила 1,5 миллиарда рублей, заключила Алексеева.

Один из участников группировки уже приговорен Замоскворецким судом к трем годам лишения свободы. Приговор был вынесен ранее из-за того, что он пошел на сделку со следствием.

Уголовное дело в отношении других участников «банковской группировки» направлено в Замоскворецкий суд Москвы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей