Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 августа 2015, источник: Noi.md

Расследовать кражу денег из банков будут две компании

Расследование кражи денег из трех проблемных банков — Banca de Economii (BEM), Banca Sociala и Unibank будет вести консорциум компаний.

Источник: Noi.md

Как сообщили агентству «Инфотаг» источники в комитете по финансовой стабильности при премьер-министре РМ, в ходе международного тендера решено отобрать две компании: одну — специализирующуюся на аудите, а вторую — юридическую, услуги которой понадобятся правительству для процедуры возврата выведенных за границу денег.

По словам источника, комитет в качестве одной из задач определил установление точной суммы денег, которая на самом деле была выведена из трех банков за рубеж.

«Однозначно, что речь не идет об 1 млрд. долларов или евро, как об этом пишет пресса. Реально эта сумма, если брать сегодняшнее соотношение курса валют, не превышает $700 млн.», — сказал собеседник агентства.

В условиях тендера речь идет о том, что вознаграждением для данных компаний будет являться определенный процент, который они получат от возвращенных в Молдову денег.

На просьбу корреспондента агентства назвать размер процентов на вознаграждение, источник сказал, что данная информация является строго конфиденциальной, и не может быть разглашена ни при каких обстоятельствах.

Согласно той информации, идею об отборе на международном тендере сразу двух компаний, которые бы работали в консорциуме, властям РМ рекомендовали внешние партнеры по развитию, в частности, МВФ и Всемирный банк.

Это подтверждает и то, например, что утвержденная комитетом по финансовой стабильности схема действий правительства и Национального банка (НБМ), в которой одним из первых действий значилось объявление тендера по отбору компаний для второго этапа расследования вывода денег из банков, партнер правительства в лице НБМ взял два дня на согласование всех процедур конкурса с внешними партнерами.

Юридическая компания правительству РМ понадобится тогда, когда в процессе расследования будут определены страны, резидентами которых являются те, на счета которых переводились деньги из Молдовы.

«Понятно, что это будет не простой процесс, но правительство РМ рассчитывает на сотрудничество в этом деле с правительствами стран, в которые переводились деньги из молдавских банков», — заключил источник.

На последнем заседании комитета по финансовой стабильности достигнута договоренность о том, что НБМ объявит международный конкурс по отбору компаний для второго этапа расследования вывода денег из банков 10 августа.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку