Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 августа 2015, источник: АиФ Самара

В Самаре правоохранителями пресечена деятельность нелегального банка

Незаконный доход от подпольной банковской деятельности составил почти 19 миллионов.

Самара, 14 августа — АиФ-Самара. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области пресекли осуществление незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Нелегальный банк функционировал с октября 2014 по август 2015 года. За это время незаконный доход от подпольной банковской деятельности составил почти 19 миллионов. Операцию по задержанию подозреваемых в незаконной банковской деятельности оперативники провели при силовой поддержке бойцов специального подразделения. Задержанные разработали преступную схему, по которой безналичные денежные средства со счетов их клиентов поступали через ряд подконтрольных организаций на счета физических и юридических лиц по фиктивным платежным поручениям, а в дальнейшем «обналичивались» и передавались клиентам.

Сотрудники правоохранительных органов провели 6 обысков по месту жительства задержанных и в офисных помещениях, а также осуществили выемки документов в кредитных организациях. По ходатайству следствия наложены аресты на счета организаций, подконтрольных подозреваемым, в ходе обысков изъято свыше 5 миллионов рублей, сообщил генерал-лейтенант полиции Сергей Солодовников.

В следственной части ГСУ ГУ МВД России по Самарской области возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».