Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
18 августа 2015, источник: РИА Новости

Сибиряку грозит до 10 лет колонии за вывоз шести миллионов долларов

Материальные средства были выведены за границу под видом предоплаты за поставку промышленного оборудования. Таможенники выяснили, что контракт не был выполнен, а новосибирская фирма-импортер оказалась существующей только на бумаге.

Источник: РИА Новости

НОВОСИБИРСК, 18 авг — РИА Новости. Житель Новосибирска подозревается в выводе за границу более 6 миллионов долларов под видом покупки промышленного оборудования, возбуждено уголовное дело, сообщает во вторник пресс-служба Новосибирской таможни.

«Одна из новосибирских фирм в 2013 году перевела в Гонконг более 122 миллионов рублей в качестве предоплаты за поставку промышленного оборудования. Однако истинной целью предпринимателей оказался незаконный вывод денежных средств за рубеж. По истечении срока действия контракта таможенники выяснили, что оборудование в Россию поставлено не было», — говорится в сообщении.

По данным таможни, деньги в Россию не вернулись, а новосибирская фирма-импортер оказалась существующей только на бумаге.

«Установлено, что валютными операциями от имени новосибирской фирмы занималось подставное лицо — 30-летний житель города Новосибирска. За денежное вознаграждение он открыл расчетные счета и получил устройства удаленного управления ими для совершения валютных операций», — отмечают в ведомстве.

Кроме того, по данным правоохранительных органов, гражданин в 2013 году совершил еще один незаконный перевод денежных средств за рубеж от лица другой новосибирской фирмы-однодневки за поставку промышленного оборудования на сумму почти 2,5 миллиона долларов.

В отношении мужчины Новосибирская таможня возбудила уголовное дело по статье «перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Жителю города Новосибирска грозит лишение свободы на срок до 10 лет и штраф в размере до 1 миллиона рублей.

С начала 2015 года Новосибирской таможней возбуждено 10 уголовных дел по статье «уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств» и два дела по статье «перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Общая сумма незаконно выведенных из России денежных средств по этим делам составила 1,2 миллиарда рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей