Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что изменится в жизни россиян с 1 октябряОсенний призыв, повышение "невыездного" порога для должников, введение процедуры tax free и другие нововведения октября.
31 августа 2015, источник: Газета Коммерсантъ

Уильяма Браудера ищут в «Дальней степи»

Как стало известно «Ъ», МВД намерено предъявить новое заочное обвинение бизнесмену Уильяму Браудеру. На этот раз речь идет о преднамеренном банкротстве и незаконном выводе через английский банк HSBC активов компании «Дальняя степь», генеральным директором которой и являлся господин Браудер. Среди активов, выведенных из компании, — более 37,5 млн акций «Газпрома», причем 1 млн акций пропал. В рамках расследования уже арестован экс-управляющий «Дальней степи» Александр Долженко, частично признавший свою вину. Пострадавшей стороной в новом деле выступает Федеральная налоговая служба.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Следственным департаментом МВД арбитражный управляющий Долженко обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 и ст. 196 УК (пособничество в преднамеренном банкротстве). Господин Долженко, являющийся членом Межрегиональной саморегулируемой организации арбитражных управляющих, был задержан в Ставрополе, после чего Ленинский райсуд города по ходатайству следствия отправил его под домашний арест. 22 августа тот же суд продлил ему меру пресечения еще на два месяца.

Как следует из материалов уголовного дела, 26 сентября 2006 года арбитражный суд Калмыкии назначил Александра Долженко временным управляющим ООО «Дальняя степь». Эта компания принадлежала фонду Hermitage Capital, а ее генеральными директорами в разные годы были глава московского представительства фонда Уильям Браудер, а также его партнер Иван Черкасов. Компания неоднократно фигурировала в уголовных делах, связанных с различными финансовыми преступлениями, а в 2013 году Уильям Браудер был заочно осужден по одному из них Тверским райсудом Москвы на девять лет заключения. Тогда он был признан виновным в неуплате налогов на 522 млн руб.

Вскоре после назначения, по данным следствия, к управляющему Долженко обратилось «не установленное следствием лицо», попросившее его закрыть глаза на операции, связанные с выводом активов «Дальней степи», и не предпринимать действий по их поиску и возврату. Также собеседник попросил господина Долженко скрыть от кредиторов и признаки преднамеренного банкротства компании.

Здесь стоит отметить, что зарегистрированная в июне 1998 года в Элисте «Дальняя степь» стала центром массовой скупки акций «Газпрома», позволив ее владельцам обойти указ президента РФ «О порядке обращения акций “Газпрома”», который запрещал до истечения срока указа в 2006 году покупку иностранцами акций газового монополиста. Поэтому основным активом компании были более 37,5 млн акций «Газпрома». Однако в 2006 году этого актива уже не было: за два года до этого он, как выяснилось во время расследования, был раздроблен и с 7 по 23 декабря 2004 года по частям продан малоизвестному ООО «Бизнес Капитал».

В свою очередь, вырученные от продажи акций более 2,8 млрд руб. под видом выплаты дивидендов, считает следствие, ушли в том же декабре 2004 года на счета офшорных компаний «Серасус инвестмент лимитед» и Аpricus investment Ltd, а также ООО «Оазис М», открытые в банке HSBC. При этом, по версии следствия, во время перехода ценных бумаг от одного юрлица к другим более 1 млн акций «Газпрома» было утеряно. Скорее всего, говорят источники «Ъ», это была комиссия посредников, участвовавших в сделках. В результате «Дальняя степь», считают в МВД, была преднамеренно лишена практически всех активов. Стоимость же оставшихся после продажи акций активов едва превышала 22 тыс. руб.

Следствие подозревает, что неустановленное лицо, обратившееся к управляющему Долженко, действовало в интересах бывших гендиректоров «Дальней степи» Уильяма Браудера и Ивана Черкасова, в отношении которых вскоре могут быть вынесены заочные обвинения. Отметим, что оба сейчас проживают в Великобритании.

В свою очередь, управляющий Долженко, как следует из материалов расследования, согласившись на предложение, не стал проводить никаких действий как по оспариванию этих платежей, так и по установлению обстоятельств пропажи активов. Также, по версии следствия, господин Долженко умышленно проигнорировал требования закона о несостоятельности, не став привлекать к субсидиарной ответственности компании, выступавшие учредителями «Дальней степи», представив ложное заключение об отсутствии у ООО признаков фиктивного банкротства. Свой отчет в феврале 2007 года управляющий представил в арбитражный суд Калмыкии, после чего и было начато конкурсное производство.

Эти действия управляющего, считает следствие, не позволили удовлетворить требования основного кредитора «Дальней степи» — налоговой инспекции, в связи с чем ФНС России был причинен ущерб на сумму более 1,2 млрд руб. Управляющий частично признал вину, подтвердив и встречу с неизвестным, и ненадлежащее исполнение обязанностей, однако посчитал, что совершил административный проступок, но никак не уголовное преступление.

Его адвокат Алаудин Мусаев заявил «Ъ», что признания были получены под давлением. По его словам, допрос проводился в здании УФСБ по Ставропольскому краю, где оперативники угрожали господину Долженко отправить его в СИЗО. Адвокат уверен, что его подзащитный невиновен, и опасается за его здоровье, так как у господина Долженко ишемическая болезнь сердца третьей степени. Кроме того, защитник считает, что по вменяемому господину Долженко преступлению уже истек срок давности.

Представляющий интересы Уильяма Браудера адвокат Александр Антипов о возбуждении нового уголовного дела узнал от «Ъ», отметив, что расследования МВД, которые касаются «Дальней степи», длятся уже восемь лет, «а в суд материалы так и не направлены». По версии адвоката, это говорит о том, что у следствия нет никаких доказательств вины господина Браудера.

Представитель банка HSBC Мариам Адамян сообщила «Ъ», что банк в соответствии с его политикой «в полной мере готов сотрудничать по любым запросам, поступившим от правительственных органов или от регулятора».

Между тем источники «Ъ», близкие к следствию, сообщили, что сейчас по делу проводятся экспертизы, после завершения которых и планируется предъявить обвинения фигурантам расследования.

Владислав Трифонов