Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
15 сентября 2015, источник: Вести - Новосибирск

Из Новосибирска незаконно вывели 2 миллиарда рублей

Сибирские таможенники сообщают о росте числа уголовных дел, связанных с незаконными переводами средств за рубеж.

Источник: Reuters

С 1 января по 31 августа 2015 года таможенники Сибири возбудили 69 уголовных дел, связанных с невозвращением из-за рубежа и незаконным выводом валюты за рубеж (из них 17 уголовных дел возбуждено в Новосибирске Сибирской оперативной и Новосибирской таможнями). За этот же период в прошлом году таких дел в Сибири было возбуждено 37.

С января по август 2015 года сумма невозвращенной из-за рубежа валюты составила более 1 миллиарда 160 миллионов рублей. Размер валюты, выведенной за границу из Новосибирска по подложным документам, составил около 835 миллионов рублей.

 — Нарушители закона, как правило, используют одну и ту же схему. Российская компания, обычно это фирма-однодневка, зарегистрированная на подставное лицо, заключает договор с иностранной компанией на поставку из-за рубежа какого-либо товара, после чего перечисляет средства на счета контрагентов за рубежом (преимущественно на Кипр, в Гонконг, Швейцарию, Латвию). По истечении срока контракта указанный товар в Россию не ввозится, а российская компания не предпринимает никаких действий для того чтобы вернуть средства, перечисленные за товар, — сообщают сибирские таможенники.

Согласно действующему законодательству, санкция ст. 193 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет и штрафа в размере до одного миллиона рублей, ст. 193.1 УК РФ — лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, предупреждают в ведомстве..

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей