Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
15 сентября 2015, источник: "Российская газета"

Известного омского банкира заподозрили в обналичке 8 миллиардов

Сегодня в Омске был задержан генеральный директор «Первой гильдии строителей», банкир Станислав Мацелевич. Бизнесмена подозревают в организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности.

Вместе со Станиславом Мацелевичем в его офисе были задержаны бухгалтер компании и юрист Евгений Лузинский как члены преступного сообщества.

— По версии следствия, 42-летний предприниматель до 2011 года с целью осуществления незаконной банковской деятельности и извлечения преступного дохода в особо крупном размере создал преступную организацию, — сообщила «РГ» старший помощник СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова. — Бизнесмен привлек к участию в ней ряд лиц, а также осуществлял руководство деятельностью этого преступного сообщества, имеющего структурные подразделения.

Следователи утверждают, что между членами преступного сообщества имелось четкое распределение ролей и соподчинение. Участники группы соблюдали жесткую конспирацию. Следствие полагает, что для незаконной обналички денежных средств Мацелевич и его подчиненные использовали подконтрольные банки, а также ряд созданных ими фиктивных фирм. По данным следствия, доход преступного сообщества составил около 400 миллионов рублей. Это пять процентов от общей суммы обналиченных средств, которая по предварительным подсчетам составляет 8 миллиардов рублей.

В настоящее время в офисах и квартирах подозреваемых проходят обыски. В ближайшее время в отношении задержанных будет решен вопрос об избрании меры пресечения.

Позицией задержанных по поводу подозрений в их адрес «РГ» не располагает.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку