Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
17 сентября 2015, источник: m24.ru

В Москве задержали нелегальных инкассаторов

В Москве задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности. Их доход составил более 100 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД, задержанные, будучи участниками организованной группы, с мая 2012 по декабрь 2014 работали без регистрации и соответствующей лицензии.

Злоумышленники выполняли инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических лиц, а за счёт полученных денежных средств оказывали услуги юридическим и физическим лицам по обналичиванию денег за вознаграждение.

Полицейские провели обыски в офисах, кредитных учреждениях и жилых помещениях, где были изъяты различные предметы и документы. По предварительным данным, доход от противоправной деятельности составил более 100 миллионов рублей.

Органами полиции возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.

Накануне в Подмосковье был задержан 30-летний житель Наро-Фоминского района, который под видом сотрудника полиции получил от местного жителя незаконное денежное вознаграждение в размере 2 миллионов рублей.

Деньги предназначались для решения вопроса о непривлечении к уголовной ответственности сына потерпевшего. Теперь мужчине может грозить до 10 лет лишения свободы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку