Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Роспотребнадзор дал советы посетителям барбершоповВедомство опубликовало детали, на которые следует обращать внимание при посещении мужских салонов красоты
30 сентября 2015, источник: АиФ Екатеринбург

Финансовые махинаторы продолжают обманывать свердловчан

В Екатеринбурге закончили расследование уголовного дела по созданию финансовой пирамиды и отмыванию средств, нажитых путём обмана доверчивых уральцев. Материалы дела составили… 3 тысячи томов.

Агрессоры.

Создателями очередной хитроумной схемы стали двое свердловчан. Офис организации «Актив-Инвест» располагался в Екатеринбурге на проспекте Ленина, 8. Ровно пять лет — с 2005 по 2010 год — мошенники привлекали сбережения клиентов, обещая им быстрое обогащение, как правило — за счёт поступлений от новых пайщиков.

Стоит отметить, что обвиняемые вовсю использовали агрессивную рекламу: для привлечения вкладчиков проводились различные акции, а за информирование и приглашение в организацию новых участников выплачивалось агентское вознаграждение. Более того, в ряде городов России были созданы официальные представительства компании, у мошенников даже были собственные средства массовой информации!

После того как пирамида в конце 2010 года лопнула, обманутые уральцы некоторое время надеялись вернуть свои сбережения. Но в феврале 2011 года в полицию поступили первые заявления. Тогда же было возбуждено уголовное дело по статьям 159 (мошенничество) и 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств).

На данный момент все следственные действия закончены, в начале октября 2015 года обвиняемые начнут знакомиться с материалами дела. Это будет непросто, поскольку его объём превышает… 3 тысячи томов.

Управляющий Фонда защиты прав вкладчиков и акционеров Свердловской области Антон Балабанов:

— Думаю, что всему виной чудовищно низкий уровень финансовой грамотности и излишняя доверчивость людей. Не случайно значительная часть жертв финансовых пирамид — это люди пенсионного и предпенсионного возраста. У меня на приёме как-то была женщина, которая вложила в подобную пирамиду 400 тысяч рублей! Но люди должны понимать, что это — рулетка. Высокие проценты, любая «халява» должны вас как минимум насторожить. Доходность даже в 18% — это уже высокий риск! А такие организации предлагают 30% и более! Не отдавайте им последние деньги и будьте готовы к тому, что потеряете всё.

Кредит «доверия».

Между тем это не первый и, думается, далеко не последний случай массового надувательства. Сотрудники общества с ограниченной ответственностью, офис которого располагался на улице Малышева, 51 в столице Урала, также подозреваются в крупном мошенничестве. В полицию Екатеринбурга обратились 67 человек, но пострадавших может быть больше.

Установлено, что в с 2012 по 2013 годы работники фирмы предлагали уральцам оформить на их имя кредиты в различных банках. После этого заключался договор займа, согласно которому большая часть средств перечислялась организации. Сами же заёмщики получали на руки всего 10% от взятой суммы. Компания брала на себя обязательство самостоятельно расплачиваться с финансовыми организациями, но не выполнила его.

Правоохранители уже изъяли в офисе компании справки формы 2 НДФЛ с признаками подделки, кредитные карты, оформленные на физлиц, документы, печати и другие вещдоки. Причинённый людям ущерб составил более миллиона рублей.

Андрей Артемьев, директор Центра защиты прав потребителей Екатеринбурга:

— Чтобы не стать жертвой мошенников, в первую очередь надо быть психологически устойчивым. На уловки дельцов попадаются люди, которые клюют на удочку «только сегодня и только для вас». Уверен, что надо обязательно обращаться в правоохранительные органы. Если обман спускать с рук, то махинаторы продолжат творить свои чёрные дела.

Признаки пирамиды:

Необходимость вложения ощутимой суммы. Обещание больших процентов и быстрого возврата средств. Просьбы привлекать своих знакомых. Проект подается как «ноу-хау». Офис оставляет желать лучшего и вызывает подозрение.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку