Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
1 октября 2015, источник: Вести - Новосибирск

Незаконных банкиров осудят в Новосибирске

Организованная преступная группа почти три года оказывала услуги по «обналичиванию» и «транзиту» денег своим клиентам, не имея лицензии. За время работы «теневым банкирам» удалось заработать около 30 млн рублей. Теперь 8 участников группы и лидер предстанут перед судом.

30 сентября 2015 года заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Иван Семчишин утвердил обвинительное заключение по делу группы «теневых банкиров». Как сообщает Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, группировка действовала с июня 2007 по февраль 2010 года в Новосибирске.

По версии следствия, лидер группы оказывал предпринимателям консультации в финансовой сфере и решил создать нелегальный банк для получения прибыли. Для этого он разработал хитроумную схему для «обналичивания» денег, которые находились на счетах предприятий, а также способы «транзита». Мужчина привлёк в группу 8 человек.

За время работы члены группы получили доход не менее 30 млн рублей.

Членам группы предъявлено обвинение по «б» ч.2 ст. 172 УК РФ, ч.2 ст. 187 УК РФ, — незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере, и изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств. Дело расследовало пятое следственное управление Главного следственного управления Следственного комитета России.

После вручения копий обвинительного заключения будет направлено для рассмотрения в Центральный районный суд г. Новосибирска.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку