Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
6 октября 2015, источник: РИА Новости

В Москве задержали подпольных банкиров

По данным представителя МВД России, ежедневно группировка преступников обналичивала порядка 150 миллионов рублей.

Источник: AP 2016

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Полицейские в Москве поймали подозреваемых в незаконной банковской деятельности, которые незаконно отмывали деньги клиентов через более чем 150 фиктивных фирм, сообщила во вторник журналистам официальный представитель МВД России Елена Алексеева.

«В результате осуществленных указанной группой незаконных финансовых операций из легального оборота в теневой сектор экономики было выведено более 50 миллиардов рублей и извлечен доход в сумме свыше миллиарда рублей», — сказала она.

По информации Алексеевой, ежедневно группировка обналичивала порядка 150 миллионов рублей.

Деньги обналичивались в различных регионах России, в том числе Новосибирской, Ростовской, Нижегородской и других областях. В Москву наличные доставлялись авиарейсами, а далее по городу развозились на бронированных автомобилях.

Двадцать девятого сентября оперативники при участии ОМОНа провели 20 обысков дома и в офисах у фигурантов — «изъяты более 20 печатей фиктивных организаций, более 40 электронных носителей информации,… первичная финансово-хозяйственная документация, денежные средства в сумме более 154 миллионов рублей».

Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой в особо крупном размере». Подозреваемым грозит до семи лет заключения.

В числе подозреваемых — предполагаемый организатор межрегиональной преступной группы. По оперативным данным, группировка вела деятельность с 2011 по май 2015 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы участвовать в обсуждении новостей
Банда чёрных банкиров отмыла 50 миллиардов рублей