Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
22 октября 2015, источник: Вести - Новосибирск

Новосибирскую компанию уличили в выводе в Гонконг 2 млн $

Действовала компания по стандартной схеме — заключила контракт с китайской компанией, перевела деньги, но товар в итоге не получила, возврата денег не затребовала. Возбуждено уголовное дело.

Источник: Reuters

Новосибирская транспортная прокуратура выявила факт вывода за рубеж из Новосибирска 2 миллионов долларов.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, ООО «Астим» перечислило компании «JOVE HK LIMITED» из Гонконга в рамках контракта 2 142 830 долларов или 70 008 398,93 рублей. ПО истечению срока контракта выяснилось, что товар не поставлен.

По материалам прокурорской проверки таможенными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 193 УК РФ (нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке денежных средств в особо крупном размере, уплаченных за не ввезенные на территорию Российской Федерации товары).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку