Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
22 октября 2015, источник: Volga News, (новости источника)

В Самаре начался процесс над создателями финансовой пирамиды «Девлани»

Обвиняемые не признают вину.

Источник: Reuters

В четверг, 22 октября в Железнодорожном райсуде Самары под председательством федеральной судьи Марии Елфимовой началось судебное следствие по делу 38-летнего Владимира Денисова, 40-летнего Алексея Перфильева и 49-летнего Павла Гордеева, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере, а также в легализации средств, добытых преступным путем.

По версии правоохранителей, в 2008 г. Денисов, учредив ООО «Девлани», вовлек туда Перфильева и Гордеева. В 2009—2011 гг. подсудимые под видом игры на валютной бирже «Форекс», зная о рискованности подобной деятельности, организовали рекламу с обещаниями вкладчикам большой прибыльности. Зная, что деятельность международного валютного рынка не регулируется российским законодательством, они собирали с людей деньги в свои электронные кошельки. Поначалу гражданам выплачивали большие проценты из денег внесенных новыми клиентами, реализуя принцип приоритета первого участника.

В Самаре и Тольятти подсудимые открыли «представительства», наняли персонал, учредили в ОАЭ компанию, куда переводили прибыль. Согласно обвинительному заключению, в финансовую пирамиду было вовлечено около 900 потерпевших из различных регионов РФ, которым причинен ущерб более 134 млн рублей.

Как сообщили в ГСУ областного ГУ МВД России, где велось предварительное следствие, обвиняемые не признают вину.