Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
29 октября 2015, источник: PrimaMedia.ru

Приморец незаконно перевел за границу более $254 тысяч

Возбуждено уголовное дело, нарушителю грозит до 10 лет тюрьмы со штрафом в размере до миллиона рублей.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 29 октября, PrimaMedia.

Житель Приморского края перевел более 254 тысяч долларов США на счет филиппинской компании под видом платежей за поставку автомобильных аккумуляторов. Возбуждено уголовное дело, нарушителю грозит до 10 лет тюрьмы со штрафом в размере до миллиона рублей, сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе ДВТУ.

Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни выявили преступную схему незаконного вывода денежных средств за рубеж.

Осуществлял противоправную деятельность житель Приморского края.

Денежные средства в размере более 254 тысяч долларов США он перевел на счет филиппинской компании под видом платежей за поставку автомобильных аккумуляторов.

При этом в банк данный гражданин представлял поддельные инвойсы (коммерческий документ, используемый при осуществлении внешнеторговой деятельности), содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.

Оперативными сотрудниками установлено, что товары по указанным инвойсам на территорию РФ не поступали, денежные средства были использованы в иных целях.

Таким образом, гражданин незаконно перечислил в Республику Филиппины денежные средства в иностранной валюте на сумму более 8 млн рублей по курсу ЦБ России на дату совершения преступления.

В отношении нарушителя Дальневосточной оперативной таможней возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 193.1 Уголовного кодекса РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное в крупном размере).

Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку