Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
24 ноября 2015, источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

Житель Ростова-на-Дону вывел за рубеж более 95 млн рублей

В Ростовской области мужчина через фирмы-однодневки вывел за границу более 95 млн рублей.

Источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

Полиция Ростовской области задержала в столице региона организатора преступной группы, отправившей за границу более 95 млн рублей.

«Подозреваемый от лица так называемой фирмы-однодневки заключил несколько фиктивных внешнеторговых контрактов с иностранными юридическими лицами — якобы на поставку строительного оборудования и материалов», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

После этого по подложным документам мужчина перечислил деньги на счет нерезидента в банке одной из прибалтийских стран, в то время как якобы оплаченный товар в Россию не ввозился.

«В результате противоправной деятельности за рубеж незаконно было выведено более 95 миллионов рублей», — добавили в ведомстве.

В настоящее время мужчина заключен под стражу, против него завели уголовное дело о валютных операциях по подложным документам с целью вывести средства на счета нерезидентов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Подозреваемому может грозить до 10 лет лишения свободы. Ведется расследование.