Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
27 ноября 2015, источник: Publika.md, (новости источника)

В Молдове раскрыли международную преступную группировку по отмыванию денег

Наццентр по борьбе с коррупцией и прокуратура раскрыли транснациональную преступную группировку, которая специализировалась на отмывании денег. В нее входили граждане Израиля, России, Литвы, Молдовы и других стран.

Источник: Publika.md

В рамках расследования НЦБК и прокуратура приостановили операции по банковским счетам ряда отечественных компаний.

Секвестирован миллион 300 тыс евро. Изъяты печати и документы на имя 10 молдавских и четырех иностранных компаний.