Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Икона стиля и «главная мама страны»: какой запомнят Мишель ОбамуВ пятницу утром Белый дом покинет Мишель Обама, которая была его хозяйкой на протяжении последних восьми лет
3 декабря 2015, источник: АиФ Волгоград

В Волгограде задержана банда, «отмывавшая» деньги для предпринимателей

Сумма средств, незаконно обналиченных задержанными, составила более 60 миллионов рублей.

Источник: Reuters

Банда, занимавшаяся «отмыванием» денег для предпринимателей, задержана в Волгограде.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ГУ МВД по региону, незаконным обналичиванием средств занимались четверо жителей Волгограда и Волжского в возрасте от 30 до 40 лет. За услугами к ним обращались предприниматели, желающие уклониться от уплаты налогов.

За свою работу члены преступной группы получали проценты с обналиченной суммы. Известно, что с марта 2013 по декабрь 2014 года незаконный доход подозреваемых составил свыше 7 миллионов рублей. Сумма дохода за 2015 год устанавливается.

Для ведения преступного бизнеса, как уточнили в полиции, использовались подконтрольные фиктивные фирмы, которые были оформлены на подставных лиц, ведущих антиобщественный образ жизни.

В настоящее время на расчетные счета данных фирм наложен арест. В результате обысков по местам жительства подозреваемых изъято 600 тысяч рублей, более 50 банковских карт, компьютерная техника, печати коммерческих организаций, а также черновые записи и бухгалтерские документы. По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело, его фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей