Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 декабря 2015, источник: РБК

Лжебанкиры в Москве обналичивали по 1 млрд руб. через «Почту России»

Полицейские поймали подпольных банкиров в Москве, которые ежегодно через «Почту России» обналичивали по 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте МВД России.

Источник: Reuters

Как говорится в сообщении, в организации незаконной банковской деятельности подозревается 53-летний житель Москвы. По версии правоохранителей, он является лидером ​организованной группы, состоящей из 15 человек. В их число входили номинальные руководители нескольких подконтрольных «фирм-однодневок», на расчетные счета которых поступали денежные средства клиентов, бухгалтеров, ведущих документооборот «подпольного банка», получателей наличных денежных средств, инкассаторов.

В сообщении ведомства отмечается, что в криминальную схему был вовлечен гражданин Турции, который обеспечивал открытие подконтрольным юридическим лицам расчетных счетов в банках с турецким участием.

По версии следствия, злоумышленники в период с 2014 по ноябрь 2015 года направляли теневые финансовые средства «клиентов», подлежащие обналичиванию, на расчетные счета созданных ими «фирм-однодневок» якобы для оплаты неких услуг. Деньги с этих счетов затем почтовыми переводами перечислялись в адрес участников группы, которые, получив наличность в отделении почтовой связи, отвозили ее в офис незаконного банка для передачи заказчикам.

Согласно имеющейся у правоохранителей информации, подтвержденной документально, годовой оборот «обнальной площадки» превышал 1 млрд руб.

По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело. В отношении фигурантов дела суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Полицейские провели 25 обысков ​в местах жительства и работы подозреваемых, а также в двух офисах «подпольного банка». По итогам обысков было изъято более 50 печатей фиктивных организаций, ключи системы «банк-клиент», первичные финансово-хозяйственные документы, а также электронные носители информации.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей