Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 декабря 2015, источник: ИА Татар-информ

В Татарстане выявлена мошенническая схема вывода валюты на заграничные счета

Проводится следствие.

Источник: AP 2017

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). Правоохранительные органы Татарстана выявили мошенническую схему вывода валютных средств на заграничные счета.

Сотрудники оперативно-розыскного отдела Татарстанской таможни и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по РТ в ходе проверки одной казанской фирмы установили, что организация в 2011 году заключила два внешнеэкономических контракта. Первый — со швейцарской фирмой на поставку комплектных линий для производства композиций на общую сумму 13,8 млн. евро, а второй — с немецкой компанией на поставку пяти комплектных линий для производства высоконаполненных полиолефиновых компаундов на общую сумму 10,1 млн. евро.

В адреса обоих контрагентов фирма из Казани перечислила платежи: в Швейцарию 3,532 млн. евро, в Германию — 2,356 млн. евро. Между тем информация о ввозе товаров на территорию Таможенного союза по обоим контрактам отсутствует. Не было и возврата денежных средств обратно: об этом свидетельствуют данные уполномоченного банка и региональной базы данных валютного контроля. Более того, дополнительная проверка УЭБ и ПК МВД России по Республике Татарстан выявила составы иных преступлений, отнесенных к компетенции органов внутренних дел.

В настоящее время уголовные дела объединены в одно производство. Проводится предварительное следствие, сообщает пресс-служба Татарстанской таможни.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку