Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
2 января 2016, источник: Telegraf.com.ua

В Киеве конвертцентр провел махинации на 200 миллионов гривен

В состав преступной группы входило 6 человек и было задействовано более 20 фиктивных предприятий.

Источник: Telegraf.com.ua

В Киеве разоблачили «конвертационный центр», которому за полгода удалось «отстирать» более 200 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

«Как выяснилось, в состав преступной группы входило 6 человек и было задействовано более 20 фиктивных предприятий. За полгода такой деятельности злоумышленникам удалось незаконно проконвертировать свыше 200 млн гривень. Убытки, нанесенные государству, составляют 35 млн гривен», — сообщают в прокуратуре.

Правоохранители провели 8 обысков по адресам теневых офисов, мест проживания фигурантов и 2 автотранспортных средств, которые использовались участниками «конвертационного центра». У фигурантов уголовного производства изъято более 1,4 млн гривен и 109 тысяч долларов США. Суд удовлетворил ходатайство прокурора и арестовал эти средства. Ведется следствие.