Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сдали бы вы ЕГЭ по географии?Даже если вам в этом году не придется дрожать на экзаменах, поддержите своих друзей или родных — пройдите тест сами!
6 февраля 2016, источник: АиФАКС

В Воронеже задержан руководитель организации по подозрению в мошенничестве и легализации денежных средств

Как сообщили AiFAX в ГУ МВД РФ по Воронежской области — в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных управлением экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области, пресечены факты мошенничества в особо крупном размере и легализации денежных средств.

Установлено, что в январе 2015 года 29-летний житель Воронежской области, являясь руководителем организации по продажам молочных продуктов, заключил с руководством товарищества с ограниченной ответственностью договор на экспорт сухого обезжиренного молока. Однако, путем обмана, а именно, сообщив ложные сведения о качестве и стоимости поставленного товара, он похитил денежные средства данного учреждения в размере более 18 миллионов рублей.

В феврале 2015 года злоумышленник, реализуя свой преступный умысел, обналичил денежные средства в размере около миллиона рублей, путем перечисления похищенных средств с расчетного счета своей фирмы на расчетный счет организации, осуществляющей деятельность по оптовой торговле. Впоследствии, ее директор передал подозреваемому денежные средства в указанной сумме наличными, которые он использовал по своему усмотрению.

В отношении 29-летнего жителя Воронежской области избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По данным фактам ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области в отношении руководителя организации возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 174.1 и частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку