Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
8 февраля, источник: Informburo.kz

В Астане задержан лидер ОПГ лжепредпринимателей

Члены преступной группы обманули государство на два с лишним миллиарда тенге. Задержанные создавали фиктивные предприятия и вели поддельную бухгалтерию.

Источник: Informburo.kz

В Астане задержан лидер ОПГ, занимавшейся лжепредпринимательством, Мураткалиев и его сообщники. Преступники реализовывали фиктивные счета-фактуры, накладные и прочие «липовые» документы. Подделки выписывались от имени созданных преступниками лжепредприятий. К примеру, ТОО «Orient Company» в адрес ТОО «Весы-Плюс» и ТОО «Онтұстік Ғимарат Құрылыс Компаниясы». ОПГ, как сказано в официальном пресс-релизе службы экономических расследований ДГД по городу Астане, действовало на территории Западно-Казахстанской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской областей, городов Астана и Алматы.

«Сумма ущерба от противоправной деятельности организованной преступной группы в виде неуплаченных контрагентами созданных ими лжепредприятий налогов в государственный бюджет, составила 2 миллиарда 183 миллиона тенге», — говорится в сообщении ДГД по городу Астана.

Помимо Мураткалиева, задержаны двое его сообщников — Душимов и Флаум. Еще четверо участников группировки: Кривобоков, Абдрахманов, Шыхалиев, Саткангулов объявлены в розыск. Наложен арест на счет ТОО «Кумбез курылыс компаниясы», где находится сумма 133 миллиона тенге. Также наложен арест на денежные средства в сумме 504 000 тенге и 30 000 российских рублей, изъятых при обыске в квартире подозреваемого Мураткалиева. Кроме того, арестована двухкомнатная квартира, принадлежащая подозреваемой Флаум, рыночной стоимостью 11 миллионов тенге.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы участвовать в обсуждении новостей