Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты

В Московской области нелегальный банк обналичил более 2 млрд рублей

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Более 2 млрд рублей незаконно получили лжебанкиры, которых задержали полицейские Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МВД РФ.

Индексацию пенсий заменят разовой выплатойДмитрий Медведев выразил уверенность, что это решение поможет пенсионерам компенсировать потери от роста цен
Источник: Reuters

«Сотрудники полиции задержали преступную группу, которая использовала счета более 150 подконтрольных фирм и привлекала деньги юридических и физических лиц, заинтересованных в обналичивании активов. Установлено, что задержанные незаконно обналичили более 2 млрд рублей», — сказали в пресс-службе.

В ходе оперативных мероприятий было проведено 18 обысков в Москве, Иркутске, Тамбове и в Московской области. Изъяты банковские карты, более 200 печатей коммерческих организаций, компьютеры и электронные ключи банковского обслуживания.

В целях придания легального вида операциям с клиентами нелегального банка достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве основания платежа поставку товаров и выполнение работ. Деньги перечислялись на ранее открытые и контролируемые банковские счета.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы участвовать в обсуждении новостей
Новости Mail.Ru