Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечествоПопулярность Кинга у публики огромна, но академический литературный мир не может решить, причислять ли его к большим писателям
11 февраля 2016, источник: ТАСС

В Московской области нелегальный банк обналичил более 2 млрд рублей

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Более 2 млрд рублей незаконно получили лжебанкиры, которых задержали полицейские Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МВД РФ.

Источник: Reuters

«Сотрудники полиции задержали преступную группу, которая использовала счета более 150 подконтрольных фирм и привлекала деньги юридических и физических лиц, заинтересованных в обналичивании активов. Установлено, что задержанные незаконно обналичили более 2 млрд рублей», — сказали в пресс-службе.

В ходе оперативных мероприятий было проведено 18 обысков в Москве, Иркутске, Тамбове и в Московской области. Изъяты банковские карты, более 200 печатей коммерческих организаций, компьютеры и электронные ключи банковского обслуживания.

В целях придания легального вида операциям с клиентами нелегального банка достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве основания платежа поставку товаров и выполнение работ. Деньги перечислялись на ранее открытые и контролируемые банковские счета.