Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты

Организаторов теневого банка в Иркутске с доходом 2 млрд рублей задержали в Подмосковье

Полицейские изъяли уставные, учредительные и бухгалтерские документы фирм-однодневок, банковские карты, более 200 печатей.

Источник:IrkutskMedia.ru

Незаконную банковскую деятельность группировки с теневым доходом более 2 млрд рублей пресекли в городе Подольске Московской области. Злоумышленники теневым путем обналичивали деньги в офисах по всей стране. В ходе сопровождения уголовного дела было проведено 18 обысков по местам проживания и в офисах фирм злоумышленников на территории Москвы, Иркутска, Тамбова и Московской области. В ходе мероприятий были изъяты уставные, учредительные и бухгалтерские документы фирм-однодневок, банковские карты, более 200 печатей коммерческих организаций, компьютеры, электронные ключи дистанционного банковского обслуживания, наличные денежные средства в сумме более 10 млн рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Подмосковья.

«Установлено, что организатором схемы по “отмыванию” денежных средств являлся 46-летний житель Подольского района. Злоумышленники использовали расчетные счета более 150-ти подконтрольных фирм, привлекали денежные средства различных юридических и физических лиц, заинтересованных в обналичивании безналичных активов», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

С клиентами нелегального банка достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве основания платежа — поставка товаров, выполнение работ и оказание услуг, в условиях заведомого отсутствия факта таковой поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг. Денежные средства перечислялись на ранее открытые и контролируемые банковские счета.

После получения наличных денег подозреваемые передавали их клиентам, а заработанные проценты делили между членами группы и тратили на личные нужды. Незаконно было обналичено более 2 млрд рублей.

«По данному факту СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Злоумышленникам может грозить до 7 лет лишения свободы», — отметили в пресс-службе полиции Подмосковья.

Всем фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление остальных участников группы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
подписка действует  дней
подписка действует  дней
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы участвовать в обсуждении новостей
Новости Mail.Ru