Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
15 февраля, источник: Om1.ru

В Омской области 121 семья обналичила материнский капитал через мошенников

Фирма покупала дома, непригодные для проживания.

Источник: Reuters

В Омске завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении группы лиц. Семь человек обвиняют в мошенничестве с использованием средств материнского капитала.

По данным пресс-службы УМВД России по Омской области, мошенники действовали по заранее разработанной схеме. В 2011—2013 годах фактический руководитель одного из городских агентств недвижимости создала организованную группу из числа своих работников. Злоумышленники за небольшую плату покупали в Омской области дома, находящиеся в аварийном состоянии или непригодные для проживания. Затем они составляли фиктивные договора на выдачу займа с держателями сертификатов.

Деньги, предназначенные на улучшение жилищных условий, поступали на счета организации. Часть обналиченной суммы передавалась владелице сертификата. Таким образом, подозреваемые незаконно обналичили денежные средства на общую сумму более 45 миллионов рублей. Полицейские смогли собрать доказательства в совершении фигурантами 121 преступления.

В июне 2014 года в отношении группы лиц было возбуждено уголовное дело. В феврале 2016 года всем подозреваемым, в том числе ее организатору — 38-летней жительнице Омска, предъявлено обвинение. Уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы участвовать в обсуждении новостей