Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
20 февраля 2016, источник: Новости Воронежа

В Воронеже закрыли незаконный бизнес с теневым доходом на 260 млн рублей

Организованная группа занималась отмыванием денежных средств.

Источник: Новости Воронежа

В Воронеже поймали трех организаторов схемы по отмыванию денег. Они использовали счета пяти фирм, привлекая средства физических и юридических лиц, которым были нужны наличные.

«Для легализации в качестве основания платежа писали «Поставка товаров, выполнение работ и оказание услуг», — рассказали в МВД.

Организаторы зарабатывали на процентах от отмытых денег. Их доход превысил 13 млн рублей.

«По факту незаконной банковской деятельности возбудили уголовное дело (ч. 2 ст. 172 УК). Им грозит 7 лет тюрьмы», — отметили в полиции.

Проведены 17 обысков в домах и в офисах на территории Воронежа. Изъяли документы фирм, более трехсот печатей, компьютеры и наличные на сумму более 700 тысяч рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку