Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
27 февраля 2016, источник: Nbnews.com.ua

Конвертцентр через фирмы переселенцев с Донбасса вывел «в тень» более 100 млн грн

Служба безопасности совместно с Государственной фискальной службой разоблачила и пресекла деятельность конвертационного центра в Черниговской области, через который «в тень» были выведены более 100 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«В Черниговской области Служба безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой пресекла деятельность конвертационного центра, через который было выведено в теневой оборот свыше 100 миллионов гривен», — сказано в сообщении.

Так, организаторы сделки переводили безналичные средства на покупку или продажу товаров и услуг на фиктивные коммерческие структуры, которые были зарегистрированы на переселенцев из Восточной Украины. Затем наличные средства снималась в отделениях банков и передавалась организаторам. Преступники брали за свои услуги 8−12% от общей суммы.

Сотрудники СБУ задержали одного из курьеров конвертцентра во время передачи представителю заказчика около 300 тысяч гривен.

При обыске в офисах и помещениях злоумышленников правоохранители изъяли печати фиктивных предприятий, чековые книжки, финансовую документацию, которая подтверждала их противоправную деятельность, а также 1,3 миллиона гривен наличными. На счетах фиктивных предприятий заблокировано почти 100 тысяч гривен.

Было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей