Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
24 марта 2016, источник: РИА "ФедералПресс", (новости источника)

Новосибирец незаконно вывел в Гонконг 4,2 млн долларов

НОВОСИБИРСК, 24 марта, РИА ФедералПресс. Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело против жителя Новосибирска. Как сообщает пресс-служба ведомства, он подозревается в выводе за рубеж 4,2 млн долларов.

Деньги были выведены за границу при помощи фиктивного внешнеторгового контракта. Для совершения незаконных валютных операций была создана фирма-однодневка, директором которой являлось подставное лицо. Фактическое руководство фирмой осуществлялось житель Новосибирска 1984 года рождения.

Контракт, заключенный между сибирской и гонконгской компаниями подразумевали поставку в Россию плодоовощной продукции. Общая сумма контракта составляла 10,5 млн долларов США. Часть денег — более 4,2 млн долларов США — была переведена за рубеж якобы для оплаты предстоящей поставки овощей. Однако по окончании срока контракта товар в Россию так и не поступил, а фирма, перечислившая деньги, не предприняла никаких действий для их возвращения в РФ.

Уголовное дело против новосибирца возбуждено по ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ, в особо крупном размере).

Как сообщили «ФедералПресс. Сибирь» в пресс-службе, санкция данной статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.