Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Джордж Буш-старший попал в реанимациюРанее в среду сообщалось, что экс-президент США Джордж Буш-старший, попавший в больницу с пневмонией, переведен из обычной палаты в реанимацию
30 марта 2016, источник: m24.ru

Группа бизнесменов вывела за рубеж более миллиарда рублей

Злоумышленники пользовались поддельными документами.

Источник: Reuters

Генпрокуратура России отправила на скамью подсудимых группу бизнесменов, которые вывели за рубеж более миллиарда рублей. Злоумышленники пользовались поддельными документами, сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о работниках различных коммерческих организаций Василии Шайкине, Вере Шмыковой, Иване Карпинчике, Сергее Лазенюке, Андрее Зачетнове, Денисе Морозове, Олеге Логинове и Алексее Подгорном.

Их обвиняют по статье «Перевод денег на счета нерезидентов с использованием поддельных документов».

Организатором группы, по версии следствия, являлся Шайкин.

Напомним, в конце прошлого года полиция пресекла попытку незаконного вывода за рубеж более пяти миллиардов рублей.

Незаконными денежными операциями занималась организованная преступная группировка, в состав которой входили четверо граждан Турции и трое россиян. Для переводов они использовали подконтрольные фирмы, расчетные счета которых были открыты в одном из столичных банков.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконная банковская деятельность», «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов» и «Организация преступного сообщества».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей