Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сдали бы вы ЕГЭ по географии?Даже если вам в этом году не придется дрожать на экзаменах, поддержите своих друзей или родных — пройдите тест сами!
5 апреля 2016, источник: "Российская газета"

На Дальнем Востоке раскрыли схему вывода валюты за рубеж

Преступная схема вывода валютных средств за границу в особо крупном размере выявлена сотрудниками отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды Дальневосточной оперативной таможни, сообщается на сайте ведомства.

Таможенники установили, что для вывода средств из страны гендиректор одной из компаний Владивостока имитировал внешнеэкономическую деятельность (ВЭД).

Он заключил контракт с иностранной компанией в Гонконге на поставку в Россию дорогостоящих ветроэнергетических систем. Пользуясь тем, что данное оборудование не облагается таможенными налогами, участник ВЭД не понес никаких затрат на их оформление при пересечении товаром границы. На основании таможенной декларации на счет иностранной компании были перечислены 150 миллионов долларов США (семь миллиардов рублей) якобы в счет оплаты за поставленный товар. Но поставлены были не ветроэнергетические системы, а дешевые дизельные генераторы. Это значит, что внешнеторговый контракт, а также таможенная декларация содержат недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении указанных денежных переводов.

Сейчас специалисты Дальневосточной оперативной таможни устанавливают всех лиц, причастных к осуществлению незаконной деятельности, а также тех, кто оказывал им в этом содействие.

По факту совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере на счета нерезидентов с использованием подложных документов Дальневосточной оперативной таможней в отношении генерального директора возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 193.­1 УК РФ.

Виновному грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в размере до миллиона рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку