Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
6 апреля, источник: RIGMA.INFO

Одна из хабаровских фирм вывела за границу более одного миллиарда рублей

Перевод средств был осуществлен по заключенному с китайской фирмой контракту на поставку в Россию товаров.

Источник: AP 2016

Хабаровская компания обвиняется в уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте. Хабаровской таможней установлено, что ООО «К» перевела китайской фирме денежные средства на сумму более 32 миллионов долларов США, сообщили СИ Rigma.info в пресс-службе ведомства.

Отделением валютного контроля Хабаровской таможни в результате проведенной проверки в отношении компании ООО «К» были выявлены факты несоблюдения требований валютного законодательства Российской Федерации по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезиденту за не ввезенные в Россию товары.

Установлено, что ООО «К», по заключенному с китайской фирмой контракту на поставку в Россию товаров, перевела нерезиденту денежные средства на сумму более 32 миллионов долларов США, что в перерасчете на российскую валюту составило более одного миллиарда рублей. Однако на таможенную территорию ЕАЭС товар так и не поступил.

Стоит отметить, что в рамках данного контракта российская фирма должна была обеспечить ввоз товара, либо возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные на территорию Российской Федерации товары.

В действиях ООО «К» усматриваются признаки преступления, ответственность за которое предусмотрена п. а ч. 2 ст. 193 УК РФ — уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в особо крупном размере. По данной статье грозит лишение свободы до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы участвовать в обсуждении новостей