Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
13 апреля 2016, источник: ТАСС

В Панаме власти пришли с обысками в компанию Mossack Fonseca

МЕХИКО, 13 апреля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Правоохранительные органы Панамы пришли с обысками в штаб-квартиру юридической компании Mossack Fonseca, которая оказалась в центре громкого офшорного скандала.

Источник: Reuters

В следственных действиях принимают участие сотрудники недавно созданного особого подразделения прокуратуры по противодействию организованной преступности, а также специалисты по борьбе с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности. Поддержку им оказывают полицейские.

Ответственным за проведение следственных действий назначен прокурор Хавьер Карабальо, указывает сайт панамской газеты La Prensa. По данным генеральной прокуратуры, сотрудники компании «не сотрудничают» с прокурором. За последние несколько дней обыски прошли в перуанском и сальвадорском представительствах Mossack Fonseca.

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), базирующийся в Вашингтоне, обнародовал в воскресенье выдержки из 11,5 млн документов с данными об офшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров. Отчеты, которым было дано название «Панамские документы», основаны на утечке информации из панамской компании Mossack Fonseca, которая оказывает юридическую поддержку в регистрации компаний на офшорах.

Полностью архив компании не был опубликован. По словам руководителя ICIJ Джерарда Райла, компания не раскрыла всю базу данных и не собирается этого делать. Президент Панамы Хуан Карлос Варела на минувшей неделе объявил о создании комиссии из панамских и иностранных экспертов, которая оценит финансовую политику страны.

Справка
Панамское досье. КороткоАрхив панамской юридической фирмы стал крупнейшей утечкой информации об офшорах
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку