Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Куда модно ехать этим летом? Самые популярные места отдыхаПо словам туроператоров, люди теперь хотят, чтобы все их поездки были запоминающимися. Так куда же поехать летом 2017 года, чтобы и отдохнуть, и испытать что-то новое?
16 апреля 2016, источник: dostup1.ru

Делу супругов Филимоновых, построивших финансовую пирамиду на 1,5 млрд, дали новый ход

Суду предстоит изучить более 300 томов уголовного дела о масштабной афере.

Делу супругов Филимоновых, построивших финансовую пирамиду на 1,5 млрд рублей, дали новый ход — Калининский райсуд приступит к изучению уголовного дела о масштабной афере 20 апреля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, это будет уже вторая попытка — в феврале 2016 года суд вернул дело в отношении обвиняемых в прокуратуру — в связи процессуальными нарушениями. В частности, по делу были допрошены не все потерпевшие, а их в материалах насчитывается более тысячи.

Напомним, Константин и Светлана Филимоновы обвиняются в создании многотысячной финансовой пирамиды. В течение 2007−2009 годов Филимоновы, учредив компанию «Частные инвестиции», получали от клиентов денежные средства, якобы для вложения в различные бизнес-проекты и дальнейшего получения дивидендов. Однако проекты прибыли не приносили.

В июне 2010 году правоохранители возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), в ходе которого насчитали более 3 тыс. потерпевших, причем среди обманутых вкладчиков оказались не только южноуральцы, но и жители Курганской, Тюменской и Оренбургской областей. Сумма причиненного ущерба превысила 1,5 млрд рублей.

Между тем, супруги Филимоновы купили недвижимость в Черногории и отправились туда на ПМЖ. Их задержали по линии Интерпола в июне 2013 года, в феврале 2014 экстрадировали в Россию.

Уголовное дело Филимоновых насчитывает 330 томов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку