Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
20 апреля 2016, источник: ГТРК «Кубань»

Аферист незаконно обналичил миллионы рублей

Мужчина открывал несуществующие компании, использовал поддельные паспорта. И брал по этим липовым документам вполне реальные кредиты в банках.

Теневые миллионы теперь вне игры. Оперативники краевого управления ФСБ раскрыли схему, по которой аферист смог незаконно обналичить миллионы рублей. Для этого злоумышленник открывал несуществующие компании, использовал поддельные паспорта. И брал по этим липовым документам вполне реальные кредиты в коммерческих и государственных банках. После чего он просто снимал деньги с банковских карт. Эту схему делец опробовал в нескольких регионах. И работал, скорее всего, не один.

— В ходе следствия установлено, что оборот денежных средств на подконтрольных Борзову компаниях за период с 2015 года по настоящее время составил порядка 250 миллионов рублей, скрываемых от государства и необлагаемых налогами, — дала комментарий Илонна Писарева, официальный представитель УФСБ России по Краснодарскому краю.