Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
20 апреля 2016, источник: ГТРК «Кубань»

Аферист незаконно обналичил миллионы рублей

Мужчина открывал несуществующие компании, использовал поддельные паспорта. И брал по этим липовым документам вполне реальные кредиты в банках.

Теневые миллионы теперь вне игры. Оперативники краевого управления ФСБ раскрыли схему, по которой аферист смог незаконно обналичить миллионы рублей. Для этого злоумышленник открывал несуществующие компании, использовал поддельные паспорта. И брал по этим липовым документам вполне реальные кредиты в коммерческих и государственных банках. После чего он просто снимал деньги с банковских карт. Эту схему делец опробовал в нескольких регионах. И работал, скорее всего, не один.

— В ходе следствия установлено, что оборот денежных средств на подконтрольных Борзову компаниях за период с 2015 года по настоящее время составил порядка 250 миллионов рублей, скрываемых от государства и необлагаемых налогами, — дала комментарий Илонна Писарева, официальный представитель УФСБ России по Краснодарскому краю.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку