Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
8 июня 2016, источник: ИА REGNUM

В Хабаровске бизнесмен незаконно перевел в Китай более миллиарда рублей

Финансовые махинации выявили таможенники.

В Хабаровском крае бизнесмена подозревают в незаконном выводе за границу более 1 млрд рублей. Деньги, по словам фигуранта, должны были быть инвестированы в строительство жилого комплекса в Китае, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Хабаровской таможне. Но в ходе следствия выявились финансовые махинации.

«Фигурантом уголовного дела оказался генеральный директор ООО “А”. Руководителю вменяют вывод за рубеж крупной суммы валютных средств с использованием ложных документов», — пояснила специалист пресс-службы таможни Анастасия Алферова.

Руководитель ООО «А» заключил с китайской строительной компанией договор инвестирования, согласно которому хабаровская компания взяла на себя обязательства профинансировать строительство жилого комплекса в КНР.

Для этих целей с использованием системы банк-клиент совершено 77 операций по переводу денег на счет китайской строительной компании на общую сумму более одного миллиарда рублей в иностранной валюте.

В дальнейшем выяснилось, что договор инвестирования, предоставленный в банк, содержал недостоверные сведения — финансировать строительство бизнесмен не собирался.

«Если его вина будет доказана в суде, то ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей», — добавила Анастасия Алферова.