Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
15 июня 2016, источник: Zn.ua

В Ивано-Франковске «отмывали» деньги для Донбасса

В Ивано-Франковске разоблачили нелегальный конвертационный центр, который отмывал деньги для «ЛНР/ДНР». Совместную операцию провели сотрудники СБУ и военной прокуратуры.

Источник: Zn.ua

Задержали злоумышленников с поличным, во время перевозки наличных денег, сообщили в СБУ. В ходе обысков изъяты более 11 млн гривень, печати фиктивных фирм, «черную бухгалтерию», которая доказывает нелегальные финансовые операции.

«Организаторы “конверта” обслуживали ряд коммерческих структур по всей Украине, переводя деньги в наличные и по необходимости заказчиков в валюту. Сделки осуществлялись через фиктивные фирмы с использованием бестоварных операций. Среди клиентов конвертационного были предприятия, которые находятся на временно оккупированных территориях и платят налоги в “бюджеты” фейковых республик», — сообщили в СБУ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей