Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
15 июня 2016, источник: АиФ Ростов-на-Дону

Шахтинского бизнесмена подозревают в отмывании более 6 млн рублей

Ранее на мужчину уже завели уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство».

Предприниматель из Шахт подозревается в отмывании более 6 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области.

Как выяснили правоохранители, в 2013 года подозреваемый ликвидировал принадлежавшую ему фирму, занимавшуюся поставками угля, однако в течение нескольких месяцев продолжал заключать договоры с клиентами, используя ее реквизиты и расчетный счет.

Полученный за это время доход в размере более 6 млн рублей мужчина, по данным полиции, легализовал, используя подконтрольные ему фирмы.

По факту преступления в отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 174.1 УК (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Ранее на подозреваемого уже завели уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку