Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Семейный киднеппинг: как «похищают» собственных детейВ российском законе нет понятия семейного похищения - поэтому если один из родителей прячет ребенка, не существует практически никаких способов этому противостоять
15 июня 2016, источник: АиФ Ростов-на-Дону

Шахтинского бизнесмена подозревают в отмывании более 6 млн рублей

Ранее на мужчину уже завели уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство».

Предприниматель из Шахт подозревается в отмывании более 6 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области.

Как выяснили правоохранители, в 2013 года подозреваемый ликвидировал принадлежавшую ему фирму, занимавшуюся поставками угля, однако в течение нескольких месяцев продолжал заключать договоры с клиентами, используя ее реквизиты и расчетный счет.

Полученный за это время доход в размере более 6 млн рублей мужчина, по данным полиции, легализовал, используя подконтрольные ему фирмы.

По факту преступления в отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 174.1 УК (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Ранее на подозреваемого уже завели уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку