Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
17 июня 2016, источник: Publika.md

На 72 часа задержали четырёх человек, подозреваемых в мошенничестве

На 72 часа задержали четырёх человек, подозреваемых в мошенничестве.

Источник: Publika.md

По данным полиции, задержанные заключили порядка 137 фиктивных коммерческих сделок о закупке товаров и предоставлении услуг на сумму более 13 с половиной миллионов леев.

Сделки заключались между тремя кишинёвскими компаниями и двумя бельцкими. При обысках в домах и офисах компаний подозреваемых, правоохранители обнаружили печати и документы, доказывающие незаконную деятельность фирм в период с 2015 по 2016 года, а также платёжные поручения, подтверждающие осуществление сделок.

Если задержанных признают виновными, им грозит штраф в размере ста тысяч леев или до шести лет тюрьмы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей