Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
17 июня 2016, источник: Publika.md, (новости источника)

На 72 часа задержали четырёх человек, подозреваемых в мошенничестве

На 72 часа задержали четырёх человек, подозреваемых в мошенничестве.

Источник: Publika.md

По данным полиции, задержанные заключили порядка 137 фиктивных коммерческих сделок о закупке товаров и предоставлении услуг на сумму более 13 с половиной миллионов леев.

Сделки заключались между тремя кишинёвскими компаниями и двумя бельцкими. При обысках в домах и офисах компаний подозреваемых, правоохранители обнаружили печати и документы, доказывающие незаконную деятельность фирм в период с 2015 по 2016 года, а также платёжные поручения, подтверждающие осуществление сделок.

Если задержанных признают виновными, им грозит штраф в размере ста тысяч леев или до шести лет тюрьмы.