Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
22 июня, источник: РИА Новости

Молдавский бизнесмен и муж певицы Жасмин Илан Шор задержан на 72 часа

КИШИНЕВ, 22 июн — РИА Новости. Молдавский бизнесмен Илан Шор, показания которого позволили выдвинуть обвинения в коррупции против бывшего премьера республики Владимира Филата, задержан на 72 часа, заявила в среду журналистам прокурор Адриана Бецишор.

Источник: РИА "Новости"
«Илана Шора задержали на 72 часа по новому делу о махинациях в банках. Его подозревают в мошенничестве и отмывании денег. Прокуроры потребуют в районном суде поместить Шора под предварительный арест на 30 суток», — сказала Бецишор по итогам допроса бизнесмена, который является супругом известной российской певицы Жасмин.

По ее словам, речь идет о другом расследовании, которое не имеет отношения к делу обвиняемого в коррупции экс-премьера Молдавии Владимира Филата. Прокурор отметила, что Шор находится в статусе обвиняемого. Ранее бизнесмен заявлял о своей непричастности к банковским махинациям по делу о выводе крупной денежной суммы из ряда банков Молдавии.

Адвокат Шора Денис Уланов заявил о необоснованности действий прокуроров.

«Никаких новых доказательств представлено не было. Илан Шор активно сотрудничал со следствием. Во время допроса никаких доказательств, которые послужили бы законным основанием для задержания, представлено не было», — сказал адвокат.

По его словам, у суда нет оснований, чтобы удовлетворить ходатайство прокуроров о 30-дневном аресте.

По заказу правительства Молдавии было проведено расследование. В отчете международного детективного агентства Kroll фигурировало имя Шора, который занимал должность председателя админсовета Banca de Economii (бывший «Сберегательный банк»). В докладе сообщалось о транзакциях в молдавских банках акций ВЕМ, Unibank и Banca Sociala (Соцбанк), одним из акционеров которых являлся Шор. Ранее Дорин Дрэгуцану, который занимал пост главы Нацбанка Молдавии, отметил, что из указанных банков не могли вывести такую сумму, так как они просто не обладали ликвидностью в необходимых объемах.

Филат был арестован после явки с повинной Шора. Ранее бизнесмен заявлял, что реальный ущерб группе молдавских банков составляет 650 миллионов долларов. Часть из этой суммы в количестве 250 миллионов долларов — кредиты, выданные в различной форме и переданные Владимиру Филату по его же требованию.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы участвовать в обсуждении новостей