Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
24 июня, источник: Вести - Новосибирск

Новосибирец вывел в Среднюю Азию 20 млн рублей

Новосибирская таможня возбудила 4 уголовных дела, сообщила пресс-служба ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Новосибирец вывел в Среднюю Азию 20 млн рублей, об этом сообщает пресс-служба Новосибирской оперативной таможни.

Новосибирец перечислял деньги за границу под предлогом заключенных контрактов на поставку сельхозпродукции. После перевода денег в Казахстан мужчина предоставил в банк документы, подтверждавшие факт ввоза товаров.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Сибирской оперативной таможни, было установлено, что товар по данному контракту на территорию Российской Федерации не ввозился, — рассказал и.о. заместителя начальника Сибирского таможенного управления — начальника Сибирской оперативной таможни Георгий Иванов. — Денежные средства, уплаченные нерезиденту за неввезенные на территорию Российской Федерации товары, не были возвращены на счет новосибирской компании».

По действующему законодательству, деньги, оплаченные за неввезенные товары, должны быть возвращены в РФ в установленные законом сроки. Но этого сделано не было.
Таможня возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств).

Также в отношении данного гражданина было возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств по подложным документам) и уголовное дело по ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств по подложным документам в крупном размере).

Новосибирцу грозит тюремный срок — до пяти лет и штраф в 1 миллион рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы участвовать в обсуждении новостей