Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Подозреваемая в убийстве Ким Чон Нама «думала, что это розыгрыш»Гражданка Индонезии заявила, что ей якобы заплатили 400 малайзийских ринггитов (около 90 долларов США), чтобы она "подшутила над Ким Чон Намом"
24 июня 2016, источник: Вести - Новосибирск

Новосибирец вывел в Среднюю Азию 20 млн рублей

Новосибирская таможня возбудила 4 уголовных дела, сообщила пресс-служба ведомства.

Новосибирец вывел в Среднюю Азию 20 млн рублей, об этом сообщает пресс-служба Новосибирской оперативной таможни.

Новосибирец перечислял деньги за границу под предлогом заключенных контрактов на поставку сельхозпродукции. После перевода денег в Казахстан мужчина предоставил в банк документы, подтверждавшие факт ввоза товаров.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Сибирской оперативной таможни, было установлено, что товар по данному контракту на территорию Российской Федерации не ввозился, — рассказал и.о. заместителя начальника Сибирского таможенного управления — начальника Сибирской оперативной таможни Георгий Иванов. — Денежные средства, уплаченные нерезиденту за неввезенные на территорию Российской Федерации товары, не были возвращены на счет новосибирской компании».

По действующему законодательству, деньги, оплаченные за неввезенные товары, должны быть возвращены в РФ в установленные законом сроки. Но этого сделано не было.
Таможня возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств).

Также в отношении данного гражданина было возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств по подложным документам) и уголовное дело по ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств по подложным документам в крупном размере).

Новосибирцу грозит тюремный срок — до пяти лет и штраф в 1 миллион рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей