Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
24 июня 2016, источник: Newslab.ru

Директора фирмы в Лесосибирске заподозрили в отмывании денег

«С целью придания данным денежным средствам правомерного вида по просьбе обвиняемого было совершено несколько банковских операций в виде перевода денег на различные не принадлежащие ему банковские счета. Впоследствии деньги были сняты и переданы ему наличными», — рассказали в полиции.

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Лесосибирску выявлен факт незаконной легализации денежных средств в крупном размере, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю.

Полицейские установили, что директор коммерческой фирмы отразил в налоговой отчетности несуществующие хозяйственные операции и представил в налоговую инспекцию фиктивные документы, подтверждающие право на возмещение налога на добавленную стоимость. Впоследствии им были незаконно получены налоговые выплаты в сумме более 860 тысяч рублей.

«С целью придания данным денежным средствам правомерного вида по просьбе обвиняемого было совершено несколько банковских операций в виде перевода денег на различные не принадлежащие ему банковские счета. Впоследствии деньги были сняты и переданы ему наличными», — рассказали в пресс-службе.

В СКР также добавили, что подозреваемый является директором ООО «Энесей».

По материалам, собранным полицейскими, следственным отделом по Лесосибирску ГСУ СК РФ по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 120 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей