Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
28 июня, источник: Nbnews.com.ua

Задержанных в Испании украинцев, россиян и испанцев подозревают в отмывании €62 млн

Испанская Гражданская гвардия задержала во вторник, 27 июня, восемь человек по подозрению в отмывании денежных средств.

Путин пояснил свою шутку девятилетней давностиПрезидент России пояснил свою реплику о политическом деятеле Махатме Ганди, произнесенную в преддверии саммита G8 в 2007 году
Источник: РИА "Новости"

Об этом говорится в сообщении, распространенном правоохранительными органами страны.

«Были задержаны восемь человек — российской, украинской и испанской национальностей — по подозрению в отмывании денежных средств», — подчеркнули в Гражданской гвардии.

По оценкам правоохранителей, в Испании группировке удалось отмыть более €62 млн в последние годы.

Задержания и обыски производились в каталонских провинциях Таррагона и Барселона. В операции, которая прошла при содействии Европола (полицейская служба Евросоюза), были задействованы более 180 сотрудников Гражданской гвардии.

Кроме того, были произведены 19 обысков.

«Основным видом деятельности этой (преступной) сети в Испании было отмывание больших объемов денежных средств от незаконной деятельности двух крупных российских преступных организаций», — утверждают в Гражданской гвардии.

Отмечается, что для этого были использованы различные предприятия, связанные с ипотечным кредитованием.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы участвовать в обсуждении новостей